Simulador orientativo
Revisa los riesgos de un proveedor antes de pagar.
Ordena señales observables del proveedor y detecta qué evidencias conviene solicitar antes del anticipo.
Matriz preliminar de riesgo de proveedor
Valora señales observables. No equivale a una auditoría, verificación registral ni garantía comercial.
Resultado orientativo. No sustituye clasificación arancelaria, ensayo, certificación, asesoramiento jurídico ni decisión de una autoridad. Verifica siempre los datos de entrada.
Identificación legal verificable
Cuenta bancaria coherente con la empresa
Dirección verificable
Videollamada o auditoría
Muestra física evaluada
Informes de ensayo coherentes
Documentos consistentes
Capacidad productiva comprobada
Condiciones de pago equilibradas
Incoterm definido
Acepta inspección
Propiedad de moldes acordada
Control de cambios
Referencias comerciales
Antigüedad verificable
Lectura orientativa
Riesgo elevado
- Solicita documentos registrales y confirma beneficiario bancario.
- Valida muestra, especificación y aceptación de inspección.
- Documenta moldes, cambios y condiciones de pago por escrito.
Interpretar el resultado
Qué puede y qué no puede verificar esta matriz.
La puntuación ayuda a priorizar preguntas, pero no equivale a una auditoría, una verificación registral ni una garantía sobre el proveedor o la operación.
Revisar la proforma antes de pagar · Pedir una valoración del producto y la operación